住友海上火災保険株式会社（社長　植村裕之）、三井海上火災保険株式会社（社長　井口武雄）は、去る２０００年３月２７日付の「合併基本合意書」および同年１２月５日付の「合併に関する覚書」に基づき、本日、両社の取締役会決議を経て、「合併契約書」を締結いたしました。

【合併契約書の要旨】

１．合併の形態
　両社は対等の立場で合併します。ただし、合併の法手続上、三井海上を存続会社といたします。

２．合併新会社の社名
（１）新社名(商号)： 三井住友海上火災保険株式会社
　　　(みついすみともかいじょうかさいほけんかぶしきがいしゃ）
（２）英文名称　　：Mitsui Sumitomo　Insurance　Company，Limited

３．本店所在地
　東京都中央区新川二丁目２７番２号 （住友海上の現本店所在地）

４．合併比率
　合併比率は、三井海上１：住友海上1.09といたします。
（住友海上の額面普通株式１株に対して三井海上の額面普通株式1.09株を割当交付いたします）

５．増加すべき資本金
　合併により増加すべき資本金は６０，０２０，４１１，４１２円とします。（この結果、新会社の資本金は約１２８４億円となります）
　ただし、住友海上の発行した転換社債につき２００１年４月１日以降、合併期日前日までに株式への転換がなされた場合は、転換により資本金に組み入れられる額を加算するものとします。

６．合併承認総会
　住友海上、三井海上は、２００１年６月２８日にそれぞれ定時株主総会を開催し、合併契約書の承認および合併に必要な事項に関する決議を求めます。

７．合併に際して就任する取締役および監査役
　合併に際し新会社の取締役または監査役に就任する者は、次のとおりとします。
［取締役]
　植村　裕之（現 住友海上取締役社長）　　井口　武雄（現 三井海上取締役会長･取締役社長）
　林　　睦雄（現 住友海上取締役副社長）　川原　　尚（現 三井海上取締役副社長）
　野崎　贊平（現 住友海上常務取締役）　　久保修太郎（現 三井海上常務取締役）
　秦　　喜秋（現 住友海上常務取締役）　　金井　孝純（現 三井海上常務取締役）
　西山　雄治（現 住友海上常務取締役）　　芹澤　　隆（現 三井海上常務取締役）
　綿村　　惇（現 住友海上常務取締役）　　山田　和雄（現 三井海上取締役）
　海老名　健（現 住友海上常務取締役）　　山下　　尚（現 三井海上取締役）
　堤　　保夫（現 住友海上執行役員）　　　内田　　進（現 三井海上取締役）
　浅野　広視（現 住友海上執行役員）　　　磯　　忠雄（現 三井海上執行役員）

［監査役］
　大野　　覺（現 住友海上専務取締役）　　　　　郡司　五郎（現 三井海上監査役）
　山本　文夫（現 住友海上常任監査役）　　　　　田中　一穂（現 三井海上監査役）
　西岡　　顕（現 住信振興株式会社取締役社長）　神谷　健一（現 三井海上監査役）

（注）取締役・監査役の役付については、別途決定します。
　なお、括弧内の現職に関し、取締役は全員執行役員を兼任しております。